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跨境诈骗团套路:骗一个人,需要准备三层圈套

作者:高伊琛

2017-12-31 23:14:59 来源:法治

2016年4月,警方从肯尼亚将77名电信诈骗犯罪嫌疑人押解回国

公安部数据显示,台湾人组织实施的境外电信诈骗犯罪占大陆电信诈骗案件总数的20%、损失的50%。

一场大火提前了骗局的曝光时间,涉及金额达2900余万元的案件逐渐浮出水面。

2014年11月,肯尼亚首都内罗毕经常下雨,基瓦罗路上的一幢别墅突然着了火。警方前去救助,在别墅中的意外发现却将“救援”变成了“调查”。警方发现,房间里电话、语音网关和电脑的数量多到异常,有可能是一处电信诈骗窝点。

肯尼亚警方以涉嫌触犯本国非法架设电信设备罪,将一干人等全部抓获,其中有23人来自中国台湾,13人来自大陆。

2016年,在36名犯罪嫌疑人被遣返回国前,警方又根据他们的可疑举动查获一部手机,从中发现新的线索,顺藤摸瓜找到另一诈骗窝点。犯罪嫌疑人的数量陡然升至77人。2016年4月,他们被北京市公安局从肯尼亚押解回国。

这77个人中的领头者一个叫张凯闵,另一个叫林金德,都是台湾人。两人以招募“话务员、服务员”为幌子在台湾与大陆“招兵买马”,将招来的人员分为“一线”“二线”“三线”进行接听岗培训。

“一线”冒充快递公司客服人员、医保局工作人员向被害人抛饵,“二线”扮演公安局警官“确认事实”,提出被害人涉嫌犯罪,“三线”装作检察院工作人员“帮助保全资产”,要求被害人转账或汇款,诱使对方一步步踏入陷阱。

骗一个人,需要准备三层圈套。由于他们掌握了被害人的个人信息,以技术手段伪装了所冒充部门的电话号码,获取了从二十几岁到八十几岁各年龄段被害人的信任。 

为了方便骗人,他们在房间里挂着显示北京时间的表,每天在肯尼亚时间凌晨3点起床工作,利用系统群发电话语音包,等人回拨。

诈骗成功后,“二线”可以提成被害人汇款额的9%,“三线”8%左右,“一线”则在提成6%的同时拥有每月6000元底薪。

他们手里有一份“话术单”,一份“问答单”,前者记载了冒充不同身份的不同表述方式,后者梳理了被害人的常见疑问及回答。 

通过这种方式,在2014年至2016年间他们骗了185人,获得2900余万元。警方还发现,第二批抓获的部分嫌犯曾在印度尼西亚进行诈骗,另外还有11名在印尼参与诈骗后未参与肯尼亚诈骗的“漏网之鱼”。

2017年12月21日,北京市第二中级人民法院依法对张凯闵、林金德等人作出一审宣判,法院以诈骗罪判处被告人张凯闵、林金德有期徒刑15年,以诈骗罪分别判处韩刚、张家祥等83人有期徒刑1年9个月至14年不等,并处剥夺政治权利及罚金。这是2016年以来,台籍诈骗犯罪嫌疑人被遣返大陆宣判的第一个案例。 

在这一年中,大陆警方向肯尼亚、马来西亚、柬埔寨、越南、印尼等地“要人”,统计,自2016年4月以来已有288名台湾诈骗嫌犯被遣送大陆。国台办发言人安峰山表示,以台湾犯罪分子为首的电信诈骗案件频发,两岸同胞深受其害,大陆司法部门的做法是顺应民意、维护权益的正义之举。

2016年,在马来西亚涉嫌诈骗的20名台湾人返台后被释放,理由是犯罪事证不完整,且无拘票。安峰山曾在同年4月指出,由于两岸对犯罪嫌疑人分开处理,很多台湾电信诈骗嫌犯未得到应有惩处,犯罪赃款也迟迟不能追缴。部分被释放的犯罪嫌疑人重新前往国外开设诈骗窝点,继续作案。

(来源:南方人物周刊)

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网络编辑: 吴悠 责任编辑: 孙凌宇

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