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诈骗还是伪造?女孩离世25年后竟背负上百万贷款
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华裔女子庞氏骗局收割63亿美元:比特币为何成为新兴洗钱工具?
由于比特币的市值和接受度逐步提高,越来越多的商家和服务提供商接受比特币作为支付手段,这进一步增强了其在实体经济中的流动性,方便犯罪团伙洗钱与变现。 对于涉嫌诈骗和洗钱的犯罪团伙而言,比特币跨境转移时,不需要经过中央银行或第三方金融机构,避免了外汇管制,且不受节假日、国界等因素的影响。 -
提灯定损:“检查方式有悖常理”,万元赔偿也仅是“不合理”吗?| 快评
很多网友表示,该房东的做法实在是过于“奇葩”,再加上让很多人想起了租房退房时被房东以各种借口克扣押金的经历,这一视频引起了很多网民的共情,迅速火爆全网。 “提灯定损”与“车撞人”碰瓷有异曲同工之处。“车撞人”碰瓷中,车辆实际上没有碰撞行人,“被撞”“受伤”都是碰瓷人杜撰出来敲诈司机的。碰瓷已经被确定为诈骗、敲诈勒索行为,轻应受治安处罚,重则涉嫌犯罪。 -
守财产安全,护人民幸福--民生银行金沙洲支行成功堵截一起电信网络诈骗
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警惕老骗术新“马甲”:起底民族资产解冻类诈骗套路
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制造“癌症老人”:两个少年与一场捕捉流量的“诈捐”
“这是个机会,你要把握住。”救助流浪老人的视频爆火后,陈新元劝王德恩接收网友捐款。“你想不想体验赚快钱?” 医生说老人没有患癌,王德恩的喜悦很快被恐惧冲散。他害怕被控告集资诈骗,“是不是不该去帮老人?视频是不是不该发?” 他们花近一万元善款买烟花,1.7万元买二手车。陈新元称,原计划过年期间开车卖烟花,赚的钱给老人盖房子。 “事情已经到这个地步,也不能光往我头上推,你们也担一部分责任。你们来(救助我)是啥目的,我都清楚得很。” -
影视份额投资变集资或诈骗?“赌的就是电影没票房”
要被定性为“诈骗”或“非法集资”,需要证明犯罪团伙未取得电影项目真实份额,或诈骗金额并未全部支付于电影出品方购买份额等。 “有些代理商,他知道大部分电影是无法上映的,即使上了也不好卖。这就类似于对方已经知道前面是一条断头路,但依然让你走。” “如果一家电影出品方需要在市场上融资5000万,那么第二、第三出品方,以及中间代理商,就会将这部分融资无限放大,将风险全部转嫁到终端投资人的头上。” -
政协委员关注人脸识别问题:“过度使用”当严格限制 | 快评
诸多政府部门与商业性平台搜集了大量个人信息,也发生过多起大量公民个人信息泄露事件。电诈集团是一整条产业链,其最上游环节就是搜集大量个人信息,以实施精准诈骗。更兼现在人工智能发展一日千里,AI换头术已炉火纯青。犯罪分子换上公司领导的头,潜入在线会议,诈骗员工巨额钱财,这样的事情已经发生过。 -
老光棍、绝症患者成“职业背债人”:骗贷链条加剧银行系统性风险
就生活境遇而言,这类人群无后顾之忧、社会资本匮乏,使得他们在信息不对称的情况下,更容易被鼓动铤而走险。他们在参与“背债”行为时,既有可能是因为无知被骗,也可能是出于破罐破摔的心理,认为反正生活无望,何不尝试一把,却没想到自己成了金融诈骗链条中的最后一环,最终承担着沉重的法律责任和无法偿还的债务负担。 -
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利用规则谋利?开车碰瓷被判诈骗罪
仅仅3年多时间,刘某利用拐弯让直行“路权优先”的驾驶规则,先后故意制造56起交通事故,先后获被害人“赔偿”或保险公司“理赔”费用10万余元。 利用规则,故意制造交通事故,要求对方赔偿,与前些年频频发生的行人“碰瓷”事件没有两样,不同的只是一个是人撞车,另一个是车撞车。行人碰瓷已被认定为诈骗行为,开车碰瓷理应同样对待。