【天下远见】反洗钱:国际合作进行时

美国华盛顿特区的一个名为“环球金融诚信研究中心”(GFI)的组织,就凭借其出刊的翔实报告助力国际反洗钱行动。在2012年10月的一期报告中,GFI估计自2000年至2011年间,中国的非法资金外流达到了3.79万亿美元。

对于中国人来说,“洗钱”是一个标准的舶来词,由英文“money laundering”意译而来。洗钱活动可以追溯到1920年代。当时,美国芝加哥黑手党的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机,在每天计算洗衣收入时,将非法所得的赃款计入其中,再向税务官申报纳税,扣去其应缴税款后,剩下的非法所得就在形式上变成了合法收入,“洗钱”活动也因此而得名。国际货币基金组织曾统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界各国GDP总和的5%,达1.8万亿美元,且以每年1000亿美元递增。

进入21世纪后,资金流动日益全球化。国际货币基金组织估计:1980年至1995年间,全球资本流动总额等同于世界GDP的2%到6%。而到了2012年,这个数字几乎增长了两倍,达到了15%。望着这些天文数字,我们不能不感慨跨国转移财富越来越容易,随着金融信息和互联网技术的发展,打击洗钱行为受到的挑战也愈加严酷。

因此,即便欧美国家已经拥有成熟的反洗钱法

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