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银行“天价罚单”暴增：失守反洗钱规定成首要案由
2025年，银行业收到天价罚单总计34张，对应的罚款总额为9.46亿元，分别较2024年同期大增580%和711%，且有典型的“翘尾”之势。 2025年，因违反反洗钱规定而造成的“天价罚单”罚金总额和频次分别在总罚金和总频次中占比均为32%。可见，对于反洗钱领域的监管是主要方向。 两个业务在过往高额罚单中鲜有提及，分别是代销和内保外贷。 -
公安机关成功侦破一起美方通报的涉嫌“洗钱”案
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检察机关依法对洪礼和涉嫌受贿、滥用职权、洗钱案提起公诉
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钱志敏涉嫌洗钱犯罪案，在英国当庭认罪，警方最新通报
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守门人“乌龙”疑云：被罚当日，两保荐人承诺“未受罚”
保荐业务违规和违反反洗钱规定，成为券商被处罚的主要案由。 长线维度，罚单罚金两项指标呈明显双降态势。短期指标，罚金再现，个人罚单暴涨。 作为资本市场的“守门人”，券商保荐人违规保荐项目“不可思议”。 -
29人被禁入保险业，终身禁业者将入“黑名单”
当季度罚单和罚金环比显著下降，为近6个季度最低水平。 当季度被禁业人员多达29人，其中12人遭终身禁业，为近一年半以来最高水平。 监管部门未因保险中介机构规模小而放松监管要求。保阶中介是唯一罚没金额环比上升的细分行业。 -
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为母辩护法官被刑拘，涉嫌洗钱罪
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为母辩护法官被刑拘，涉嫌洗钱罪
办案人员先后三次到毕祺祺外婆家中搜查和问询，问题主要围绕毕祺祺是否涉及家族产业的经营和管理，辩护律师由谁聘请、由谁付费等问题。 -
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金价震荡最大黄金市场：寒意笼罩、多元求生与洗钱暗流
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金价震荡最大黄金市场：寒意笼罩、多元求生与洗钱暗流
“今年最难做。”几乎是每位受访者都会说的话。说完这句，紧跟着补上一句：“明年可能更难做。” 丘锦霞认为，像她这样的配货人，无形中分流了一部分金店的生意，“我们抢了金店的生意”。 黄金价格高企，刺激了另一个黑色市场：洗钱。黄金价格越高，洗钱暗流越汹涌。