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公安机关成功侦破一起美方通报的涉嫌“洗钱”案
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检察机关依法对洪礼和涉嫌受贿、滥用职权、洗钱案提起公诉
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钱志敏涉嫌洗钱犯罪案，在英国当庭认罪，警方最新通报
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守门人“乌龙”疑云：被罚当日，两保荐人承诺“未受罚”
保荐业务违规和违反反洗钱规定，成为券商被处罚的主要案由。 长线维度，罚单罚金两项指标呈明显双降态势。短期指标，罚金再现，个人罚单暴涨。 作为资本市场的“守门人”，券商保荐人违规保荐项目“不可思议”。 -
29人被禁入保险业，终身禁业者将入“黑名单”
当季度罚单和罚金环比显著下降，为近6个季度最低水平。 当季度被禁业人员多达29人，其中12人遭终身禁业，为近一年半以来最高水平。 监管部门未因保险中介机构规模小而放松监管要求。保阶中介是唯一罚没金额环比上升的细分行业。 -
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为母辩护法官被刑拘，涉嫌洗钱罪
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为母辩护法官被刑拘，涉嫌洗钱罪
办案人员先后三次到毕祺祺外婆家中搜查和问询，问题主要围绕毕祺祺是否涉及家族产业的经营和管理，辩护律师由谁聘请、由谁付费等问题。 -
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金价震荡最大黄金市场：寒意笼罩、多元求生与洗钱暗流
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金价震荡最大黄金市场：寒意笼罩、多元求生与洗钱暗流
“今年最难做。”几乎是每位受访者都会说的话。说完这句，紧跟着补上一句：“明年可能更难做。” 丘锦霞认为，像她这样的配货人，无形中分流了一部分金店的生意，“我们抢了金店的生意”。 黄金价格高企，刺激了另一个黑色市场：洗钱。黄金价格越高，洗钱暗流越汹涌。 -
陷罚款“漩涡”，光大银行频领大额罚单｜金融合规榜
光大银行是2025年1-4月领受百万元级以上罚单数量最多且百万元级以上罚单罚金最高的股份制银行。其被高额罚款的案由则多集中于反洗钱、授信和员工行为管理领域。 光大银行历来擅长的零售金融领域出现利润大幅滑坡的态势：2024年利润总额仅为2023年的4.2%。 从被罚对象的机构类别观察，农商行依旧是“抢镜王”，再次夺取个人罚单总数、累计受罚金额和机构罚单总数、累计受罚金额四项第一。