-
华裔女子庞氏骗局收割63亿美元:比特币为何成为新兴洗钱工具?
由于比特币的市值和接受度逐步提高,越来越多的商家和服务提供商接受比特币作为支付手段,这进一步增强了其在实体经济中的流动性,方便犯罪团伙洗钱与变现。 对于涉嫌诈骗和洗钱的犯罪团伙而言,比特币跨境转移时,不需要经过中央银行或第三方金融机构,避免了外汇管制,且不受节假日、国界等因素的影响。 -
外籍人才可任国企法定代表人,浦东推开“制度型开放”大门
当下最为重要的是吸引外资,深度融入国际市场,“以开放保改革”。 探索融入全球科技创新网络的“离岸支点”机制,“‘离岸支点’这个提法前所未有,也是科技创新制度型开放迈出的最大一步。” 支持外籍人才担任上海自贸区及临港新片区、张江科学城的事业单位、国企法定代表人。取得永久居留权的外籍科学家在浦东可领衔承担国家科技计划项目或担任新型研发机构法定代表人。 以往,外汇政策或多或少影响跨国企业落户上海,在这方面进行制度突破是提升全球资源配置的关键。 -
监管“长牙带刺”,银保机构一年被罚150亿元|2023新金融发展报告⑤
个人被罚金额最高的十张罚单均与非法买卖外汇有关。其中,个人受罚金额最高达6093.54万元。 在2023年十大罚单中,六张罚单的处罚对象为非银保类金融机构,且有三张罚单均与支付结算业务有关。 监管部门对非银行支付机构、商业银行和保险公司的合规范围界定已越来越清晰。金融风险和监管空白正被逐一化解和消除。 -
国务院任命朱鹤新为中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长
-
金融合规榜:万余条罚单中,哪家银保机构在坚守底线?
基于“牧羊犬平台”实时收录中国人民银行、国家金融监督管理总局和国家外汇管理局及三者全国派出机构公开发布的行政处罚信息。因此,这些数据信息基本涵盖了所有针对银行和保险业的监管处罚信息。 南方周末新金融研究中心还对金融机构收到的罚单数量和受罚金额融进行分类统计分析,因为罚单数量和受罚金额分别反映违规的多寡和违规严重与否。 在榜单统计时间段内,二十家系统重要性银行的违规情况集中于贷款、对外担保及客户身份识别三个领域。其中,贷款业务是银行违规的重灾区。寿险公司违规情况主要为弄虚造假、欺骗诱导投保人和制度管理问题。 -
国务院副秘书长集中调整:二人履新,三人卸任丨 时政周报
多地调整最低工资标准,上海月最低工资标准最高,北京小时最低工资标准最高。 郭树清不再担任央行党委书记职务,央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜接任。 中国银行黑龙江省分行原副行长陈枫被指是“逃逸式辞职”的典型,是国有金融企业领导干部以贷谋私、风腐一体的典型。 青海省委书记陈刚:决不允许由风及腐的链条死灰复燃。 一周时政新闻回顾(2023年7月1-7日) -
潘功胜:亲历“大行蝶变”,擅长风险处置
潘功胜多次就外汇市场、互联网金融、债券违约、房地产风险化解等公开表态,在各类金融风险的化解中积累了深厚经验。 -
管涛:人民币国际化不是零和游戏丨首席访谈⑥
从政策维度来看,中国已经完成了人民币从非国际化到国际化的政策转变。从市场维度来看,人民币在国际上的接受和认可程度与日俱增。 未来有序推进人民币国际化面临难得的机遇,其中之一是,现行国际货币体系弊端丛生,多极化发展趋势水滴石穿。 人民币国际化也会带来一些风险,应在平衡风险和收益时做到“七个坚持”。 人民币国际化更是顺应市场需求水到渠成的一个过程。人民币国际化并不是一个零和游戏,而是对现行国际货币体系的补充。 -
国家外汇管理局:4月末我国外汇储备规模32048亿美元
-
阿富汗女性教育再陷困境:“我们的梦想没了”
据联合国发布的数据,目前,80%的阿富汗学龄女童和年轻女性处于失学状态,其中包括120万名在塔利班颁布禁令后被禁止进入中学和大学的女童和年轻女性。 美军撤离后,美国继续对阿富汗实施制裁,冻结阿富汗中央银行数十亿美元海外资产,导致该国外汇紧缺、物价上涨、经济恶化,民众贫困加剧。