-
寿光“明星”果蔬交易所被查,揭开“电子盘”风云二十年
为了探听盘面上的资金流向,董杭戈曾找来个年轻的大学毕业生,潜伏进客户资金量最大的市级代理商那里打听,他再指挥自己的客户往反方向做。 “当年的电子盘被视作电子商务这类新兴产业,很多地方政府都作为重点项目积极引进。” 在大量关于天津交易市场的生效判决中,天津的法院未将其定为非法期货。 “又是攻坚战,又是回头看,没有哪个行业像现货交易市场能持续清理整顿十几年。” -
争田、渡河与拆桥:“私搭浮桥”案背后11座非法浮桥的困局
洮南市水利局认为,黄德义屡拆屡建浮桥属于行业乱象。从2007年开始,当地拆除洮儿河上非法建桥11座。最多时,河上共有7座浮桥,但结局都不太好。 洮儿河上目前可能是仅存的浮桥,建桥者没被处罚过。村干部解释搭桥是为了过河种地,“水利局的就说,尽可能别在这收费。” “要资金充裕,修桥补路是好事,这能不修吗,但是你得看你兜里有多少钱。洮南有近30%的村都在两条河中间,你要说需求,大家都有需求。” -
被挪用的“政信债”:宣称修路建医院,实际用于炒股、处置烂尾楼
购买安阳恒泰融资产品出现未兑付的,涉及浙江湖州、宁波,江苏常州、泰州等地五百多人,资金共2.54亿元。 安阳市北关区法院:安阳恒泰违法发行“安阳恒泰收益权”产品,上海盛莅公司、南浔政金公司线上、线下对群众虚假宣传,向社会不特定人群销售上述“收益权”产品的行为可能涉嫌非法吸收公众存款刑事犯罪。 -
“断卡行动”不应层层加码,阻碍正当使用银行服务丨快评
银行自行认定客户的交易“涉嫌非法”,并要求客户提供资料来自证清白,否则就冻结客户账户、限制客户资金转出,超出了其作为金融服务提供者的权限,涉嫌侵犯客户的合法权益。 -
政府工作报告提支持民企债券融资,对破解民企融资难是一个重要的信号丨快评
长期以来的民企融资难,让很多民企不得不依赖民间借贷,甚至借高利贷,有些企业则通过员工集资等办法筹集资金。这些融资方法,不仅利率很高,更有被认定为“非法集资”的风险。这次的政府工作报告,专门提出“完善民营企业债券融资支持机制”,对于破解民企融资难,是一个重要的信号。 -
野生动植物非法贸易额200亿美元/年, 但栖息地国并未变富
很多人不知道,中国不但拥有世界上人数最多的专业野生动植物保护执法队伍,而且还在打击非法野生动植物贸易领域取得了卓越成效。 非法野生动植物贸易并不能让栖息地国越来越富。非法资金从消费国流向栖息地国,中间的环节越多,则最终流到栖息地国偷猎者如猎人、农民的非法资金越少。 随着中国人均GDP突破1万美元,非法狩猎活动的性价比已经无法对农民或猎人产生40年前那样大的诱惑了。如果能对法律禁用的猎捕工具尤其是电击猎具、电子诱捕猎具等流入林区的现象进行管理,非法狩猎案件就可能进一步减少。 (本文首发于2021年10月21日《南方周末》) -
近万人用手机转账,不料竟“悄悄”帮人洗了15亿黑钱
在网络支付业务爆发式增长的背景下,各类犯罪违法活动从线下,悄悄地转至线上。涉案资金流转方式随之网络化,迅速催生了非法网络支付这一新兴网络犯罪形态。 2019年8月26日,在公安部经侦局的统一部署指挥下,辽宁大连警方一举捣毁一个打着“聚合支付”旗号,背地里大肆违法开展资金结算业务的大型犯罪团伙,冻结涉案资金高达4亿多元。 -
养老生意 ——长沙民办养老机构“爱之心”爆雷始末
老人们的普遍说法是,当业务员游说自己加入爱之心时,对自己“比儿女还亲”。一会员至今还记得其业务员的“台词”:“爷爷,孩子不来看你不是不孝顺,是因为没有时间,我们有时间,我们来看你,我们就是你的孩子……” 湖南养老领域非法集资“爆雷”现象不仅存于长沙一市。 据《三湘都市报》报道,2018年以来,湖南省公安机关侦破此类案件45起,涉案资金35亿余元,打击处理犯罪嫌疑人66人。 “你们上当受骗了,我们有的领导也上当受骗了。” -
重赏缉凶再加码!香港“803行动”新增大额悬赏,最高百万港元
据港媒报道,9月21日,名为“803行动”的组织再次在香港各大报纸上刊登广告,表示已收到近300宗可跟进的报料,并新增3宗大额悬赏,包括日前侮辱、焚烧国旗事件,悬赏20万港元至100万港元;有关“黑衣暴力运动”的资金来源、后勤支援及文宣组织资料,悬赏100万港元;非法制造、贮藏、运送或使用汽油弹的资料,悬赏50万港元。 -
涉23亿传销案召开庭前会议 管辖权存争议
11月22日至23日,贵州省凯里市法院就一起涉23亿元的传销案件召开庭前会议,据检方指控,涉案的传销组织有41层组织结构、发展近3万名会员、吸收资金23亿余元并非法占有6.6亿余元,在历时1天半的庭前会议上,该案被告的代理律师对管辖权提出了异议。