假存单、假定期、假印鉴 连环套套走社保资金1.4亿

这是一起震惊湖北银行界的金融诈骗大案。高达数百万元的好处费,洞开银行内部数层通道,在里应外合作用之下,东风公司1.4亿元社保资金终被掏空。

责任编辑:吕宗恕 实习生 唐琴 刘子璇

(CFP/图)

高达数百万元的好处费,洞开银行内部数层通道,在里应外合作用之下,东风公司1.4亿元社保资金终被掏空。

相关银行业人士说,存放在银行的社保资金被李志勇等“有心人”打主意,一方面因银行监管有疏漏,另一方面与东风公司社保中心有关人员的职业素质不无关系。

这是一起震惊湖北银行界的金融诈骗大案。

因牵涉银行之多,金额之大,且是社保资金,又涉及知名公司,此案自事发之日就未能及时见诸报端。直到被告人王艳等不服判挪用公款罪而上诉,到二审才浮出水面。

2015年1月8日,湖北省高级人民法院二审开庭公开审理李志勇等8名被告人挪用公款等罪,一宗不为人知的社保资金诈骗案才得以公开。

第一被告人李志勇,2000年到2010年共十一年间涉案13起先后骗取6.27亿元,其中有一起是东风汽车公司(以下简称“东风公司”)的1.4亿元社保资金。

一并涉案的王艳,当时是东风公司社保中心计划财务科科长。

真存款换来假存单

2006年底,李志勇认识了时任中国建设银行武汉江岸支行永清支行(相关证据显示,该分行又名永清分理处)行长陈科。李声称自己的公司需要资金运转,跟陈科提出自拉存款到永清支行,希望陈能将这些存款作为质押,再给自己放贷款,并许诺事成后给予高额好处费。出乎意料,陈科不但自己同意帮忙,还拉来一位柜员合作。

2007年3月,李志勇通过关系联系到东风公司社保中心计划财务科科长周华。作为好处费,包括周华在内的关系人可分得全部存款的2%。

2007年4月4日、16日,东风公司在建行永清支行分两次开户共存入2000万元,并将活期存款转为定期。彼时,从银行柜台递出来的,是早已准备好的假存单。

真的2000万元存单去哪了?李志勇拿着真存单,在陈科的帮助下,冒充东风公司人员,于2007年4月29日,成功获得建行江岸支行放出的1800万元贷款

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网络编辑:小碧

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