涉案金额9600万！荐股“老师”直播授课诈骗，16人落网
荐股“老师”直播授课，虚假平台飞速吸金，被骗事主损失惨重。南都记者获悉，近期，广州天河警方历经三个多月侦查，侦破一宗特大电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人16名，涉案金额9600余万元。
夫妇贷款学“炒股”，被骗222万元
2020年11月5日，事主虞女士到林和派出所报警，称自己在网上炒股被骗222万元。
民警了解到，2020年9月初，虞女士和丈夫通过网络加入到一个“股票交流分析”群，群内每天都有“老师”发布股票分析的直播链接。虞女士夫妇观察了几天，发现“老师”分析的股票基本上都是赚钱的。在直播中，“老师”推荐了一个更赚钱的“某泰”App，并称该App可以直接提现，充值越多获利也越大。
刚开始，虞女士夫妇充值16万元到自己的账户中。由于担心有风险，虞女士还特意申请了一次提现，平台很快将16万元转回到他们的账户。夫妇俩又陆续把自己存折上的6万元全部转到股票账户中。
虞女士称，“某泰”App的“老师”告诉他们涨停板的股票份额是按照充值资金的10：1分配，比如充值10万元就可以获得1万元涨停板的份额，1万元的份额又可以赚到1万元，而且‘打新股’的中签概率也更大了。
随后，虞女士夫妇在银行贷款200万元进行充值。再次充值后，他们投资的股票就接连亏损了40余万元。他们想要退出平台，却发现无法提现。
虞女士夫妇马上与平台“老师”联系，对方称协议未到期拒绝提现。实际上，虞女士夫妇并没有与对方签订过任何协议。发现被骗后，虞女士向警方报警求助。
接到报警后，天河警方迅速成立专案组展开侦查，通过前期线索综合研判，并对涉案资金流水和涉案App等全面展开调查取证工作，同时进行全方位深挖经营。
办案民警经侦查发现，2020年10月26日、29日，有一女子分两次在广西东兴市某邮政储蓄银行取现190万元。为查明嫌疑人身份，专案组民警远赴东兴市。经缜密侦查，办案民警锁定诈骗团伙藏匿于当地某居民楼内。
2020年11月20日，在当地警方的协助下，抓捕行动小组现场抓获李某等4名犯罪嫌疑人，查获47张涉案银行卡及身份证、U盾一批，现场缴获涉案现金37.5万元。
经审讯，李某等人供述，其通过成立某贸易公司，为境外电信诈骗团伙骗取的涉案资金进行转账和取现，掩饰隐瞒该团伙的犯罪所得。
经扩线侦查，专案组民警相继锁定了涉嫌制作“某泰”App的夏某等人，以及收购手机、银行卡用于转账的李某某等12名犯罪嫌疑人。
2020年12月2日至2021年1月5日，专案组民警远赴广西、浙江、陕西、重庆、广东深圳等地追查，抓获12名犯罪嫌疑人，查获电脑、手机等涉案物品一批。
截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人16名，其中依法刑事拘留犯罪嫌疑人15名，1人因处于哺乳期取保候审，后天河区人民检察院依法批准逮捕8人。该案扣押涉案赃款37.5万元，冻结涉案赃款257万元。
虚假股票平台，“榨干”事主钱财
经调查，团伙主要犯罪嫌疑人夏某，系浙江某科技有限公司程序员。2020年8月，夏某受境外一男子委托，对某股票平台源代码进行修改。
随后，夏某聘请5名网络技术员，组建“开发小队”团队。团队成员分工明确，对境外男子指定的多款正规股票投资平台App源代码进行修改和封装打包。该境外男子则每月通过数字货币支付夏某等犯罪嫌疑人报酬。夏某收到数字货币后，变现为人民币，转账给团队成员。
据夏某等犯罪嫌疑人供述，用于诈骗的“某泰”App和正规股票交易平台看上去一样，可操作股票买入卖出、打新股、绑定银行卡等，可看持仓、新闻、资讯等，事主觉得自己进入的是正规股票投资平台。但诈骗团伙却利用事主下载的安装包进行电子数据采集，当事主转账充值时，后台操控自动跳转至诈骗团伙的账户收款，掌控事主资金。
为骗取事主信任，诈骗团伙先以“免费推荐股票”为名，引诱事主上钩。新入的事主在“某泰”App投资，先期可尝到“甜头”，平台能及时返现，更会赚到“快钱”。当事主的投注越来越大时，诈骗团伙会操控软件令事主不断“亏损”。有的事主以为自己的钱亏进了股票市场，只好自认倒霉；有的事主承受不住经济压力，想退出时发现账户无法取现，从而醒悟自己被骗。
办案民警介绍，这类虚假股票投资平台，表面上看和真实证券市场趋势一模一样，但实际上，事主的资金并没有进入真正的证券交易市场，而是直接转入诈骗团伙掌握的账户，账户盈亏全是虚拟的数字。天河警方收集的证据显示，“某泰”App共涉及800多名事主,涉案金额达9600余万元。
目前，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：电信网络诈骗手段不断翻新，市民群众一定要擦亮双眼，不断增强自我防范意识，不安装他人推荐的来历不明的App，不点击网络投资理财的不明链接，要通过正规合法平台投资交易。发现被骗，要及时向公安机关报警。
网络编辑：解树