深圳捣毁26个地下钱庄

深圳警方11日联合中国人民银行深圳中心支行、国家外汇管理局深圳分局发布消息称，4月22日，三部门联手捣毁藏匿在深圳的26个地下钱庄非法经营窝点，刑拘71人，冻结账户过千万元。据警方初步统计，26个窝点的涉案金额超过127亿元。 

从今年4月份以来，深圳公安加强了对假币、假发票、银行卡、地下钱庄、非法经营证券、非法集资六类突出型经济犯罪的打击力度。继4月6日成功打掉11个“信用卡套现”窝点后，4月22日下午15时，深圳公安经侦、网警、法制等多个警种联合中国人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳分局协同作战、果断出击，一举摧毁了26个“地下钱庄”非法经营窝点，现场抓获犯罪嫌疑人71人（其中刑事拘留38人，行政拘留15人），缴获现金折合人民币800余万元、银行卡629张、U盾271个、电脑17台、POS机2台、存折155个、账本95本、公章120枚以及交易记录、收缴凭证等书证2000余份，查询冻结账户371个资金1000余万元，初步统计涉案金额已超过127亿元。

“这些钱庄并不成规模，作案条件也是分有限”，深圳市公安局经侦局七大队大队长张展宁介绍称，行动当日，警方在书城大厦一间出租屋内抓获了6名嫌疑人，而其他团伙的“营业”条件也都比较类似。“这些钱庄的营业设施非常简陋，摆上几条简单的桌子、买几台电脑和传真机就开始营业”。据警方介绍，被捣毁的钱庄均是家族式营业，每名成员分工明确，有人转账、有人记账、有人提现，有人进行数目统计。如果一家钱庄出现资金紧缺，还会到另一家钱庄去拆借，各钱庄之间保持着紧密的联系。

据警方介绍，此次被查获的26个钱庄的资金，主要在粤港两地流通，部分流向国外。“钱庄的经营范围包括汇兑、支票提现等，每笔交易钱庄收取万分之三的手续费，利润可观。”张展宁介绍称，到地下钱庄兑换或者转帐，可以用存在银行的资金划转，可以提着一袋现金直接办理，3分钟时间就可完成一单；不仅如此，一些企业甚至可以拿着大银行开具的转帐支票直接兑换现金。一个钱庄在粤港两地有办事点，香港人要提大量现金，可以在香港的办事点存钱，来到深圳后，再在深圳办事点提现。同理，境内人员也可以通过这样的方式带大量现金出境。张展宁表示，地下钱庄之所以活跃，源于钱庄手续简单、快捷，资金周转快，而且能够逃避银行、税务、工商等部门的监管。钱庄只需具备几台电脑、电话和传真就可快速完成境外帐户和境外帐户资金的划转。

深圳公安经济侦查局副局长何昭朗说，此次行动是多部门、多警种联合作战的一次成功范例。行动中，深圳市公安局经侦、网警、法制等部门快速反应、各司其职、紧密配合，保证了抓捕、取证、审讯等各项工作的及时有效开展。此外，中国人民银行深圳中心支行、国家外汇管理局深圳分局共派出了18名工作人员协助开展工作；同时，国家外汇管理局深圳分局依法对“地下钱庄”非法经营单位和个人进行了行政处罚。此次联合行动实现了追究刑事责任与行政处罚的有机结合，对从事“地下钱庄”的违法犯罪分子给予了狠狠的打击。