520万社保基金遭骗引发的“黄金案迷局”

行骗者冒充警察,通过电话遥控“指导”,将广西桂林荔浦市社保局的521.7万元社保基金转走。管理基金账户的社保局出纳吴名(化名),因滥用职权罪获刑两年半。

521.7万元被层层拆分、转移,其中70万元流入了广东深圳一珠宝公司账户,从公司购买了黄金。公司认为是“善意取得”,警方认为涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得”。

责任编辑:钱昊平

这是一起发生在两年前的电信诈骗案。被骗者受到了惩罚,行骗者至今没有归案。

套路很常见。行骗者冒充警察,通过电话遥控“指导”,将广西桂林荔浦市社保局的521.7万元社保基金转走。

管理基金账户的社保局出纳吴名(化名),因在转账前没有按程序请示、违反财务制度,被法院以滥用职权罪判刑两年半。

受到“牵连”的不止吴名,还有资金流向的下家。

接到吴名报案后,公安机关很快发现,521.7万元被层层拆分、转移,其中70万元流入了位于广东深圳的金润铂宫珠宝有限公司(以下简称“金润公司”)账户,从公司购买了黄金。

在警方看来,这是把诈骗款“洗白”的一种手段,金润公司卷入了这起刑事案件,同时,从金润公司买黄金的聚一公司也被指涉案。

警方最终认定两家公司没有参与诈骗,但涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,也即“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的”。

只是,两家公司被指涉案的金额并不是70万,而是分别增加到5922万和17.4亿,这是他们从上家收到的黄金交易款总额。

2021年3月22日,此案在桂林雁山区法院开庭。两家公司涉案人员和律师都不认可公诉机关的指控,认为70万元属于“善意取得”,并且涉案的也仅此70万,并不是指控的5922万和17.4亿。

公诉人当庭承认,部分被指涉案资金是从事边贸经营的合法资金,还有水果、生鲜等交易款。

 庭审持续了3天,法院尚未对此案作出判决。

2021年3月22日,两公司“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益”一案在桂林雁山区法院开庭。 (受访者供图/图)

看到“逮捕证”,信以为真

接到诈骗电话时,23岁的吴名刚入职荔浦市社保局基金结算股不久。

案卷资料显示,2018年9月4日,吴名接到了自称“上海顺丰快递”的电话,说一个寄往香港的包裹有4张她的克隆身份证,属违禁品,涉嫌犯罪,已被海关退回。

对方给了一个号称是上海

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网络编辑:梁淑怡 校对:胡晓

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