豪宅152处，公司数十家，“奢侈品巨量”……谁在新加坡“洗”148亿元？
网络诈骗生意做大后，幕后老板往往在菲律宾、马来西亚、泰国都会设立公司，一些“大佬”甚至会有私人专机。“这些人最后都偏向于去新加坡换一种生活。”
10名嫌疑人名下持有大量资产。截止到2023年10月3日，新加坡警方已对多达152处房地产发出禁止处置令。被禁止处置的房地产属于嫌疑人、他们的配偶或所属公司，包括7栋圣淘沙升涛湾的独栋洋房、79套公寓（其中19套仍在建造中）和19块商业用地。
南方周末记者梳理10名嫌疑人资料发现，他们多来自福建省安溪县，早年在菲律宾、柬埔寨等国开设网络赌博园区、从事线上诈骗生意。
责任编辑：姚忆江
平日爱炫富、出行高调的苏海金终于玩“出圈了”。
2023年8月15日早上，听到大儿子的呼唤声后，苏海金从二楼阳台跳下，栽在了别墅后院。
八名新加坡执法人员在别墅后排水沟旁发现了他。在新加坡警方公布的照片中，苏海金当时只穿了短袖短裤、光着脚。腿还摔骨折了。
祖籍福建安溪的苏海金在2017年定居新加坡。“他个头不高，一口闽南腔，住在武吉知马的豪宅，出入劳斯莱斯接送。”见过苏海金的《新加坡眼》作者描述。
新加坡法庭记录显示，2019年，苏海金与伍琴结为夫妻。起初，他们一家住在乌节路附近的格美华庭复式公寓，很快又租下新加坡武吉知马友和园的别墅。后者月租高达8万新币（折合人民币超40万元）。
这栋别墅绿树环绕，少有人能从外部看到家中。
“他的别墅如同娱乐室，庭院里有迷你高尔夫球场，地下室建有卡拉OK。”一名知情者告诉新加坡《联合早报》。
苏海金举手投足间颇有老板做派，近年间，他在中国厦门、柬埔寨都做过不少“生意”。苏海金还是新加坡圣淘沙高尔夫俱乐部的会员。高尔夫会员服务中介Active Golf Services透露，圣淘沙高尔夫俱乐部是新加坡最贵的高尔夫俱乐部，外国人会员费高达100万新币。
苏海金奢侈的生活在8月15日暂停。
这一天里，四百余名新加坡警察还逮捕了其他9名外国人，包括苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。
他们被指控洗钱、诈骗、线上赌博和伪造文件等，彼此或有亲属、情侣、合伙关系。
新加坡内政部长兼律政部长尚穆根在接受采访时称，“这是新加坡最大的反洗钱行动之一”。新加坡警方统计，10名嫌疑人涉案款项高达28亿新币（折合人民币148亿元）。
截至发稿时，新加坡法庭因担心嫌疑人潜逃，尚未接受任何一名嫌疑人的保释请求。
洗钱案嫌疑人落网地点
“洗钱案”拼图
为了逮捕10名嫌疑人，新加坡警方筹备了近三年。
“最早发现了一些伪造银行户头款项的文件、可疑的金融报告等，（新加坡政府）便逐个展开调查。”2023年10月3日，新加坡通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在国会上说。
可疑的金融报告来自嫌疑人的公司交易、银行存款等。
2017年长居新加坡后，苏海金挥金如土，买房、买游艇、开公司。
新加坡乌节路上的独栋洋房。
南方周末记者查询新加坡会计与企业管制局（ACRA）文件发现，苏海金陆续担任了爱情海投资、Daily Glory国际、Yihao网络科技、美宁（亚洲）国际电子商务和SG-Gree等新加坡公司的董事或股东。
据新加坡《商业时报》报道，苏海金在2021年以3640万新元买下了圣淘沙岛Cove Drive的两栋海景独栋别墅，将其合为一栋（以避开外国人在圣淘沙岛上拥有多套房的限制）。
也是在2021年，新加坡警方侦测出一些可疑的金融活动，比如向银行提供伪造文件等。2022年初，新加坡警方开展全面调查，锁定了一群有亲属关系的人。
2022年新加坡警方只派出了一小组查案人员调查，以免打草惊蛇。“如果嫌犯有所察觉，可能会卷款潜逃，调查行动也会前功尽弃。”杨莉明介绍。
直到2023年年初，
登录后获取更多权限
校对：星歌
