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华裔女子庞氏骗局收割63亿美元：比特币为何成为新兴洗钱工具？
由于比特币的市值和接受度逐步提高，越来越多的商家和服务提供商接受比特币作为支付手段，这进一步增强了其在实体经济中的流动性，方便犯罪团伙洗钱与变现。 对于涉嫌诈骗和洗钱的犯罪团伙而言，比特币跨境转移时，不需要经过中央银行或第三方金融机构，避免了外汇管制，且不受节假日、国界等因素的影响。 -
全世界的富豪都去哪里避税？
避税港是一些小型岛或缺乏天然资源的地区，具有高度信息保密性、没有外汇管制、更不用承担沉重的税务负担、避税很方便等特点，以此吸引外国投资者在当地申请设立离岸公司。其中最为著名的是瑞士和开曼群岛。 -
香港资金内地放贷的利益之旅
民间借贷火爆带来的巨大息差吸引不少香港本地公司进军内地小额信贷。外汇管制致使“资金二道贩子”应运而生。注册资金、购买股权方式、虚假贸易和地下钱庄，是资金进入内地的灰色通道。 -
深圳地下钱庄：野火春风的奥秘
在资本管制的背景下，地下钱庄既为企业提供了更便捷的货币通道，又不免泥沙俱下，为洗钱大开方便之门。邻近香港的区位优势，使深圳成为地下钱庄最有利的生存环境，外汇管制的机制如不改革，这种现象可能仍会长期存在 -
深圳地下钱庄：野火春风的奥秘
在资本管制的背景下，地下钱庄既为企业提供了更便捷的货币通道，又不免泥沙俱下，为洗钱大开方便之门。邻近香港的区位优势，使深圳成为地下钱庄最有利的生存环境，外汇管制的机制如不改革，这种现象可能仍会长期存在