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涉140亿港元！香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案
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近万人用手机转账，不料竟“悄悄”帮人洗了15亿黑钱
在网络支付业务爆发式增长的背景下，各类犯罪违法活动从线下，悄悄地转至线上。涉案资金流转方式随之网络化，迅速催生了非法网络支付这一新兴网络犯罪形态。 2019年8月26日，在公安部经侦局的统一部署指挥下，辽宁大连警方一举捣毁一个打着“聚合支付”旗号，背地里大肆违法开展资金结算业务的大型犯罪团伙，冻结涉案资金高达4亿多元。 -
浙江政协委员高平身陷12亿欧元洗钱案
10月21日，因涉嫌有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、恐吓、侵犯公民权利等13宗罪名，浙江省政协委员、知名华商高平在西班牙被当地警方正式拘捕。西班牙当局指控高平集团涉嫌走私中国货物并洗黑钱转回中国，4年内共洗黑钱12亿欧元。 -
杨家诚涉嫌洗黑钱被拘捕
香港警方6月30日证实，已于6月29日以涉嫌洗黑钱罪名拘捕并起诉拥有英国伯明翰城足球俱乐部的香港富商杨家诚，此案于6月30日早在东区法院开庭审理。伯明翰城队足球俱乐部6月30日在其网站上发布声明，证实杨家诚已被警方带走协助调查。声明称，相信事件与球队无关。 -
澳门前司长欧文龙之妻涉贿一审获刑23年
澳门特区初级法院4日就前运输工务司司长欧文龙亲属和几名商人涉及洗黑钱与行贿案件作出一审判决,其中欧文龙妻子陈明瑛被判入狱23年,罚款36万元(澳门币)。