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吴晓求：应大幅提升资本市场“埋雷者”犯罪成本
“一是脱传统金融融资的媒，二是脱传统金融支付的媒。这两个叠合在一起就叫‘新金融’。” “说实话，如果上市公司连续三四年的财务报表是假的，而负责的注册会计师、审计师说‘不知道’。我不相信。” 财务造假一点都不会比金融诈骗的危害轻。它的恶劣程度，某种意义上比金融诈骗更恶劣，因为它是通过所谓的合法手段来诈骗，披着合法的外衣。 -
6.8万名境外涉诈嫌犯归案，电诈犯罪呈现出四大特点
电诈类犯罪突出特点主要体现在四个方面：一是全球蔓延，成为当前最突出的犯罪类型；二是犯罪群体国际化；三是作案手段不断升级，利用AI、虚拟货币、跨境换汇等新兴技术和金融工具；四是犯罪分子利用各国法律差异和信息不对称逃避打击，形成跨区域、跨链条的诈骗网络。 -
保险业罚金超亿元，10人被“红牌罚下”｜金融合规榜
第一季度，保险业罚单量虽环比微降，但罚没金额环比激增，几乎追平2024年季度最高水平。其中产险业被罚金额几占七成。 多地金融监管局提出，2025年深入实施保险业“报行合一”、打击保险诈骗、清虚中介市场等任务。 纵向对比发现，终身禁业有常态化趋势。10人被禁业，其中多人涉及利用保单实施诈骗等违法行为。 -
“越南史上最大诈骗案”二审，越南女首富想“减刑免死”需凑钱退赃
越南有史以来规模最大的金融诈骗案一审、二审后，所有被告均获罪，越南女首富张美兰被判死刑，其夫朱立基和她的侄女张惠云分别被判入狱9年和17年。 二审过程中，法院方面表示，如果张美兰能归还所贪污资产的四分之三，将有可能获宽大处理。 -
华裔女子庞氏骗局收割63亿美元：比特币为何成为新兴洗钱工具？
由于比特币的市值和接受度逐步提高，越来越多的商家和服务提供商接受比特币作为支付手段，这进一步增强了其在实体经济中的流动性，方便犯罪团伙洗钱与变现。 对于涉嫌诈骗和洗钱的犯罪团伙而言，比特币跨境转移时，不需要经过中央银行或第三方金融机构，避免了外汇管制，且不受节假日、国界等因素的影响。 -
老光棍、绝症患者成“职业背债人”：骗贷链条加剧银行系统性风险
就生活境遇而言，这类人群无后顾之忧、社会资本匮乏，使得他们在信息不对称的情况下，更容易被鼓动铤而走险。他们在参与“背债”行为时，既有可能是因为无知被骗，也可能是出于破罐破摔的心理，认为反正生活无望，何不尝试一把，却没想到自己成了金融诈骗链条中的最后一环，最终承担着沉重的法律责任和无法偿还的债务负担。 -
美利车：二手车金融第一股倒在上市前夕
就在上市前夕的2019年11月11日，由于涉嫌诈骗，美利金融公司总部及地方分公司接受警方执法调查。作为美利金融的一部分，美利车也受到牵连。 -
吴英父亲： 拎着120斤的箱子，奔走14年
吴英案，是受到广泛关注的民间金融案例，至今仍出现在大学法学院的课堂上。2006年，年仅26岁的吴英通过大量借贷，在浙江东阳快速崛起，缔造本色集团，2009年因集资诈骗罪被判处死刑。2012年，最高法院认为量刑不当，吴英被改判死缓。 《吴英：亿万富姐的罪与罚》一书的作者万茵曾公开评价，吴英案之所以波澜起伏，是因为吴英背后有一个精明而倔强的父亲。 -
“区块链”成了骗术的新“画皮”，这些话术都是套路你！
作为一种全新的数据管理方式，区块链技术凭借去中心化、可追溯等优势，有广泛的应用前景。然而，伴随着区块链的热潮，社会上也出现了种种乱象。从金融诈骗到非法集资，再到非法传销，打着“区块链”的旗号从事违法活动的各种骗局引发公众的广泛关注。 -
长租公寓，杠杆上的生意
长租公寓一方面与房东签长租，但却月付租金；另一方面，长租公寓利用金融机构向租客放贷。