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华裔女子庞氏骗局收割63亿美元:比特币为何成为新兴洗钱工具?
由于比特币的市值和接受度逐步提高,越来越多的商家和服务提供商接受比特币作为支付手段,这进一步增强了其在实体经济中的流动性,方便犯罪团伙洗钱与变现。 对于涉嫌诈骗和洗钱的犯罪团伙而言,比特币跨境转移时,不需要经过中央银行或第三方金融机构,避免了外汇管制,且不受节假日、国界等因素的影响。 -
中国警方与印尼警方合作抓获88名从事跨境裸聊敲诈的电信网络诈骗犯罪嫌疑人
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“路飞”频频犯案?日本“治安神话”不再
日本记者石原行雄长期调查地下社会,他发现自2020年11月起,社交媒体上出现了大量的“高薪兼职”“日付”“敲打”等帖子,这些帖子被日本媒体称作“黑市兼职”。 “如果你在社交媒体上应聘,就会接触到犯罪团伙的人事。大多数应聘者会被引导到Telegram等私密性较强的通讯软件上聊天。” -
10万人参赌,涉案流水超1000亿元!有老板为此输掉几千万,还有主妇输光家庭积蓄...
日前,重庆警方对外公布破获一起特大跨境网络开设赌场案,共计抓获犯罪嫌疑人36人,冻结资金1.1亿元。而已经查明的涉案资金流水,超过了1000亿元人民币。 -
全国将摸排来历不明儿童
公安部副部长张新枫在4月12日召开的全国深化“打拐”专项行动电视电话会议上表示,针对当前仍然严峻的拐卖犯罪形势,公安部将通过大力强化侦查破案、开展全国来历不明儿童集中摸排行动、在全国实行儿童失踪快速查找机制、严打跨国跨境拐卖犯罪等多项举措,全面加大打击力度,不断深化“打拐”专项行动。