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华裔女子庞氏骗局收割63亿美元:比特币为何成为新兴洗钱工具?
由于比特币的市值和接受度逐步提高,越来越多的商家和服务提供商接受比特币作为支付手段,这进一步增强了其在实体经济中的流动性,方便犯罪团伙洗钱与变现。 对于涉嫌诈骗和洗钱的犯罪团伙而言,比特币跨境转移时,不需要经过中央银行或第三方金融机构,避免了外汇管制,且不受节假日、国界等因素的影响。 -
老光棍、绝症患者成“职业背债人”:骗贷链条加剧银行系统性风险
就生活境遇而言,这类人群无后顾之忧、社会资本匮乏,使得他们在信息不对称的情况下,更容易被鼓动铤而走险。他们在参与“背债”行为时,既有可能是因为无知被骗,也可能是出于破罐破摔的心理,认为反正生活无望,何不尝试一把,却没想到自己成了金融诈骗链条中的最后一环,最终承担着沉重的法律责任和无法偿还的债务负担。 -
美利车:二手车金融第一股倒在上市前夕
就在上市前夕的2019年11月11日,由于涉嫌诈骗,美利金融公司总部及地方分公司接受警方执法调查。作为美利金融的一部分,美利车也受到牵连。 -
吴英父亲: 拎着120斤的箱子,奔走14年
吴英案,是受到广泛关注的民间金融案例,至今仍出现在大学法学院的课堂上。2006年,年仅26岁的吴英通过大量借贷,在浙江东阳快速崛起,缔造本色集团,2009年因集资诈骗罪被判处死刑。2012年,最高法院认为量刑不当,吴英被改判死缓。 《吴英:亿万富姐的罪与罚》一书的作者万茵曾公开评价,吴英案之所以波澜起伏,是因为吴英背后有一个精明而倔强的父亲。 -
“区块链”成了骗术的新“画皮”,这些话术都是套路你!
作为一种全新的数据管理方式,区块链技术凭借去中心化、可追溯等优势,有广泛的应用前景。然而,伴随着区块链的热潮,社会上也出现了种种乱象。从金融诈骗到非法集资,再到非法传销,打着“区块链”的旗号从事违法活动的各种骗局引发公众的广泛关注。 -
长租公寓,杠杆上的生意
长租公寓一方面与房东签长租,但却月付租金;另一方面,长租公寓利用金融机构向租客放贷。 -
叫停ICO体现监管担当
对于虚拟货币及ICO等金融创新,各经济体监管当局都在密切关注,研究如何以合适的方式将其纳入监管。 -
银行要把住“非法”转账最后一关
近年来,国内几乎所有使用电话、手机和网络的人都听说或遭遇过电话、短信或网络形式的诈骗,日益猖獗的电信诈骗已成金融诈骗的代名词。 -
重振金融纪律需用重典
前段时间的最炫中国风是“金融创新”。这段时间风向变成了“防范金融诈骗”。一部金融史,半部诈骗史,“你赚我的利息,我赚你的本金”,是金融骗子的秘传心法。但有多少中国大妈知道投资理财的底线是保住本金呢? -
防范存款“不翼而飞”的五种招数
作为普通储户,应该如何防骗?