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金融合规榜:万余条罚单中,哪家银保机构在坚守底线?
基于“牧羊犬平台”实时收录中国人民银行、国家金融监督管理总局和国家外汇管理局及三者全国派出机构公开发布的行政处罚信息。因此,这些数据信息基本涵盖了所有针对银行和保险业的监管处罚信息。 南方周末新金融研究中心还对金融机构收到的罚单数量和受罚金额融进行分类统计分析,因为罚单数量和受罚金额分别反映违规的多寡和违规严重与否。 在榜单统计时间段内,二十家系统重要性银行的违规情况集中于贷款、对外担保及客户身份识别三个领域。其中,贷款业务是银行违规的重灾区。寿险公司违规情况主要为弄虚造假、欺骗诱导投保人和制度管理问题。 -
国家外汇管理局:4月末我国外汇储备规模32048亿美元
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银保机构被罚超亿,哪些机构罚金最高?
2022年10月份,人民银行、银保监会、国家外管局及其派出机构共开出罚单超1亿元。涉贷业务问题最多,暴露风险最大;信息报送或披露方面,弄虚作假或不按规定报告等情况也较为突出。 10月,中国工商银行旗下分支机构累计收到来自人民银行、银保监会、国家外汇管理局及其派出机构的8张罚单,总罚金额873万元,罚单数量、罚金规模均居行业第一。 银行理财业务也是大额罚单密集区。10月28日,银保监会对对兴业银行、农银理财、建设银行、农业银行在理财业务方面的违法违规行为进行公开处罚。 南方周末新金融研究中心研究员据此认为,各金融机构应高度重视金融监管最新趋势,特别是银监法等多部金融监管法律法规正在修订过程中透露的合规新要求。 -
国家外汇管理局通报10起银行外汇违规案例
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市场再迎重大利好!外管局取消QFII、RQFII额度限制!(解读)
国家外汇管理局决定取消QFII和RQFII投资额度限制。取消RQFII试点国家和地区限制,有助于进一步便利境外投资者投资境内证券市场,提升我国金融市场开放的深度和广度。此外,此次取消合格境外投资者投资额度限制时,RQFII试点国家和地区限制也一并取消。 -
三问境外消费千元起采信:安全咋保障?微信支付宝是盲区?
日前,国家外汇管理局发布《关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知》(以下简称通知),规定自9月1日起,境内发卡金融机构需向外汇局报送境内银行卡在境外发生的全部提现和单笔等值1000元人民币以上的消费交易信息。 -
温州人获准境外直接投资
《温州市个人境外直接投资试点方案》日前获国家外汇管理局浙江省分局批准。自2011年1月4日始,温州市将成为全国首个开展个人境外直接投资试点工作的城市。 -
境外个人限购一套自住
住房城乡建设部和国家外汇管理局近日发出通知,进一步规范境外机构和个人购房管理,要求境外个人在境内只能购买一套用于自住的住房。根据通知,在境内设立分支、代表机构的境外机构只能在注册城市购买办公所需的非住宅房屋。法律法规另有规定的除外。 -
三季度外储大增
我国2010年三季度外汇储备大幅增加,国家外汇管理局有关负责人表示要采取措施有效防范和遏制热钱流入。 -
深圳捣毁26个地下钱庄
深圳警方11日联合中国人民银行深圳中心支行、国家外汇管理局深圳分局发布消息称,4月22日,三部门联手捣毁藏匿在深圳的26个地下钱庄非法经营窝点,刑拘71人,冻结账户过千万元。据警方初步统计,26个窝点的涉案金额超过127亿元。